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在前期工作中，东莞市公安局经侦支队秉承“支队统筹推进、分局分头行动、全市统一封网、案件相互支撑”的思路东莞经侦支队捣毁22个地下钱庄窝点涉案金额310亿，并牵头组织13个分局对多条地下钱庄线索进行分析研判，并通过线上排查，查获一批在东莞、广州、深圳等地作案的地下钱庄犯罪团伙线索东莞私家侦探寻人 ，涉及60多人。 对该团伙的作案手法、交易习惯、犯罪窝点、团伙成员等开展了大量的侦查工作东莞私人侦查，基本了解了上述地下钱庄犯罪团伙的犯罪事实。

经侦支队会同相关分局，重点对广州、深圳等地地下钱庄相关交易线索进行深入管理，将上述线索列为“2·23地下钱庄系列项目”，并向省有关部门申请发射“飓风302”号。 项目关闭网络活动。

经过大量细致的排查工作，9月底至国庆节期间封网时机已经成熟。 在广东省公安厅经侦局总体协调和东莞市公安局常务副局长董铁同志指挥下，东莞市经侦支队会同技侦、网警支队以及东莞市人民银行外事局、税务部门，与东莞南城、茶山、桥头、石碣、清溪、长安、麻涌、东城、莞城、高埗、万江、石牌等12个城市合作该分局出动警力近300名，以东莞为基地，辐射广州、深圳、赣州、江西等地。 通过跨区域行动，巩固网络，先后开展打击“2.23地下钱庄系列工程”各团伙行动。 一举捣毁22个地下钱庄窝点，冻结账户1256个，涉案金额1.51亿元，抓获涉案人员100余人，主要目标全部归案。 涉案12起案件全部顺利侦破，涉案金额达310亿元。

东莞经侦支队还协同石龙分局同步开展上游犯罪团伙侦查行动，破获一个特大骗税犯罪团伙，行动取得了丰硕成果。 此外，配合东莞市封网的四川泸州公安机关也发现了一个涉及金额超过100亿元人民币（25亿美元）的地下钱庄窝点，并拘留了5名涉案人员。

目前，东莞各参与分局已对34名地下钱庄重大犯罪嫌疑人采取刑事拘留和强制措施，案件正在进一步侦办中。

文/广州日报·新花城 记者：钟红莲 通讯员：关轩轩